반응형 자금세탁 범죄1 "FIU: '자금세탁 방지, 의심거래 보고, 고액현금 거래' 알아보기" *출처:픽사베이 이전 정부 가족에 대한 현 정권의 수사가 본격 시작되었습니다.무고한 정치공세, 정치보복 수사의 일환인지 신뢰할 만한 혐의점이 있어서 전방위 수사를 벌이는지는 지켜봐야 할 일인 것 같습니다. 이런 일들을 때만 되면 지켜봐야 하는 국민들은 이유여하를 막론하고 불행한 것 같습니다. 정치인들의 또는 비리 경제인들에 대한 수사를 진행한다면 금융정보분석원의 사전 자금포착과 이상징후를 통해 선제적 또는 사후적으로 검사가 진행됩니다. 본 포스팅에서는 금융정보분석원에서 중요한 업무로 계도하고 있는 자금세탁방지제도와 의심거래 보고 등에 대해 살펴봅니다. 자금세탁방지제도불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 법적이면서 제도적인 장치를 마련한 것입니다. 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합관리 제.. 2024. 9. 4. 이전 1 다음 반응형
